Jak informują opolscy śledczy, wszystko zaczęło się, gdy jedna z niemieckich firm odkryła, że stała się ofiarą oszustwa. Łupem sprawców padło 1,7 mln dolarów.
Trop prowadził do Polski, dlatego sprawą zajęli się policjanci z Zarządu w Opolu Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Opolu.
- Niestety żadne z przekazanych przez stronę niemiecką informacji wskazujących na osoby związane z tym przestępstwem nie potwierdziły się - mówi nadkom. Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. - Dane osób czy adresy ich przebywania okazały się fałszywe. Aby ustalić sprawców śledczy musieli rozpocząć czynności od początku - opowiada.
Przez blisko miesiąc policjanci CBŚP z Opola zbierali informacje, weryfikowali i analizowali je, prowadzili pracę operacyjną i procesową.
- Z zebranego materiału wynika, że członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej włamali się na konto poczty elektronicznej przedsiębiorstwa, a następnie podszywając się pod kontrahentów żądali zapłaty za wykonaną usługę czy towar. A pracownicy firmy mając świadomość zobowiązania przelewali pieniądze oszustom - relacjonuje Iwona Jurkiewicz.
Wszystko wskazuje na to, że podejrzani korzystając ze sfałszowanych lub skradzionych dokumentów, w tym paszportów francuskich, holenderskich i portugalskich, uzyskiwali polskie dokumenty na pobyt czasowy w naszym kraju, podając jednocześnie nieprawdziwy adres zamieszkania.
Na podstawie zebranego materiału kryminalni z CBŚP przeprowadzili w minionym tygodniu akcję na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Zatrzymali pięć osób, w tym trzech Nigeryjczyków oraz obywatela Polski i Ukrainy.
Podczas działań zabezpieczyli pięć sfałszowanych paszportów różnych państw, tj. Portugalii, Francji i Holandii oraz dokumenty nigeryjskie i niemieckie.
- Przejęli także blisko 50 kart bankomatowych oraz dużą ilość dokumentów i kart telefonicznych. Zabezpieczyli również blisko 2,6 mln zł na rachunkach bankowych oraz 25 tys. zł w gotówce - wylicza Iwona Jurkiewicz.
W międzyczasie pracownik jednej z placówek bankowych w Brzegu rozpoznał fałszywy paszport klienta, który chciał założyć konto. Poinformował o swoim odkryciu miejscowych policjantów, którzy zatrzymali Nigeryjczyka posługującego się fałszywym paszportem.
Jednocześnie przekazali informację o swoim działaniu funkcjonariuszom CBŚP. Szybko połączono te wątki, a zatrzymany mężczyzna okazał się elementem układanki...
W Prokuraturze Okręgowej w Opolu przedstawiono zatrzymanym zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia mienia znacznej wartości, posługiwania się sfałszowanym dokumentem czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.
Decyzją sądu pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych, wobec szóstej zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
