Najnowsze artykuły
Teraz pranie brudnych pieniędzy w Polsce stanie się jeszcze trudniejsze
Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza intensyfikację działań podejmowanych przez regulatorów, organy ścigania i instytucje finansowe.
Mniejszość niemiecka: Rząd sugeruje, że finansujemy terroryzm
Punkt poświęcony mniejszościom narodowym znalazł się w „Krajowej ocenie ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”. Dokument przygotowało Ministerstwo Finansów.
Wyprali ponad 680 mln euro. Zatrzymania na Opolszczyźnie. W międzynarodowej akcji "Lodołamacz" wzięli udział opolscy policjanci
Lewe pieniądze przemycano samolotami i tirami. Jednorazowo w transporcie mogło być nawet do 50 mln funtów. W działaniach na terenie Polski wzięło udział około 150 funkcjonariuszy. W województwach opolskim, pomorskim, dolnośląskim zatrzymano 8 osób.
Najpopularniejsze
