Śledztwo opolskiej placówki Straży Granicznej doprowadziło do wykrycia dużej karuzeli faktur VAT na sprzedaży oleju. To ogólnopolska afera

Śledztwo w tej sprawie trwa od kilku miesięcy, ale dopiero teraz nadzorująca je Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zgodziła się na ujawnienie części informacji. Wiadomo, że na trop całej zorganizowanej grupy przestępczej pierwsi trafili funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Szczecinie. Zawiadomili prokuraturę, a prowadzenie śledztwa zlecono opolskiej Straży Granicznej i CBŚP. Kiedy zaczęło ono zataczać coraz szersze kręgi, do grupy śledczej włączono przedstawicieli kolejnych służb, z kolejnych regionów Polski.

2 października opolscy funkcjonariusze zatrzymali Łukasza S. – prezesa dużej spółki aukcyjnej z Wrocławia.

Mężczyzna trafił następnie do tymczasowego aresztu. Postawiono mu zarzuty posłużenia się 148 fałszywymi fakturami VAT, na łączną kwotę prawie 27 mln złotych. Na ich podstawie otrzymał zwrot podatku VAT wysokości 5 mln złotych. Tymczasem dokumenty nie odzwierciedlały faktycznie dokonanych transakcji gospodarczych, ale były elementem tzw. karuzeli VAT, czyli wzajemnej wymiany faktur między różnymi firmami, po to, aby ukryć faktyczną sytuacje.

Według informacji prasowych cała grupa dokonywała przestępstw celno – skarbowych, między innymi fałszując dokumenty dotyczące sprzedaży towaru olejowego.

Śledztwo SG w tej sprawie ciągle trwa, a zarzutami objęto dotychczas kilkanaście osób.